Foire aux questions

Que vous soyez au début de votre parcours de conformité ou que vous cherchiez simplement à en savoir plus, ces questions fréquemment posées vous aideront à répondre aux questions concernant les solutions de conformité de Descartes et les réglementations commerciales.

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Cela varie d’une organisation à l’autre. Elle dépend du ou des lieux d’activité de l’entreprise, de son lieu d’exportation, de la nature des produits, des technologies et des services, ainsi que des différentes parties impliquées dans la transaction.

Voici quelques-unes des listes les plus courantes sur lesquelles les organisations effectuent des contrôles :

Listes de personnes restreintes, refusées et bloquées liées à l’exportation, telles que les listes « Denied Persons » du ministère du commerce, « Designated Terrorist Organizations » du ministère d’État, « Arms Export Control Act Debarred Parties » du ministère d’État et « Weapons of Mass Destruction Trade Control Designations ».
Listes de personnes bloquées dans le cadre de programmes de sanctions, y compris les Specially Designated Nationals and Blocked Persons du département du Trésor américain, les Foreign Sanctions Evaders et Sectoral Sanctions Identifications Lists, ainsi que la liste consolidée des Nations unies.
Les listes de l’Administration des services généraux aident les organisations qui ont des contrats avec le gouvernement (c.-à-d. SAM et EPLS) à rechercher plusieurs listes de parties de l’Administration des services généraux des États-Unis pour aider à identifier ceux (par exemple, les fournisseurs et les vendeurs) qui sont exclus des contrats fédéraux.
Listes de personnes recherchées par les forces de l’ordre, telles que les dix fugitifs les plus recherchés par le FBI, les terroristes les plus recherchés par le FBI, les personnes les plus recherchées par le département de la sécurité intérieure, les personnes les plus recherchées par les services de l’immigration et des douanes et les opérations d’éloignement des États-Unis, et la liste des personnes les plus recherchées par les services secrets des États-Unis, pour n’en citer que quelques-unes.
Listes des personnes politiquement exposées et du Bureau de l’inspecteur général.
Listes internationales de terroristes, de personnes bloquées, de personnes recherchées et d’entités, telles que la liste consolidée de l’Union européenne, la liste des personnes récemment recherchées par Interpol, les listes consolidées du BSIF, la liste consolidée du Trésor de Sa Majesté, ainsi que des listes internationales supplémentaires provenant d’autres pays, notamment l’Australie et le Japon.

Comme nous l’avons déjà mentionné, les organisations doivent choisir les listes qu’elles filtrent en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise. C’est un domaine dans lequel Descartes Visual Compliance™ peut vous aider.

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