Foire aux questions

D’une manière générale, chaque transaction commerciale, et chaque partie impliquée dans cette transaction, doit être examinée. Cela inclut l’utilisateur final, ainsi que tous les intermédiaires. Les organisations doivent également contrôler les associés commerciaux, les employés, les partenaires, les vendeurs, les revendeurs, les visiteurs, etc. Il convient également de vérifier que les pays ne font pas l’objet de sanctions ou d’embargos. En d’autres termes, la meilleure pratique consiste à dépister tout le monde, tout le temps.

D’une manière générale, un contrôle doit être effectué pour chaque exportation ou transaction financière, qu’elle soit nationale ou étrangère. Dans l’idéal, le contrôle devrait porter sur toutes les parties impliquées dans la transaction, y compris l’utilisateur final et la chaîne de personnes et d’entreprises qui se trouvent entre les deux.

Un contrôle doit également être effectué pour tout type de contact, y compris les visiteurs, les employés, les associés commerciaux, les revendeurs, etc. Les pays destinataires des exportations doivent également être contrôlés afin de s’assurer qu’ils ne font pas l’objet de sanctions ou d’embargos.

Oui. De nombreuses transactions importantes sont effectuées en dollars américains et traitées par des banques américaines. Ces banques peuvent geler les transferts de fonds vers les parties sanctionnées ou s’exposer elles-mêmes à des sanctions. Pour éviter cette éventualité, il est fortement recommandé d’effectuer des recherches dans la liste des sanctions de l’OFAC.