Häufig gestellte Fragen

Ja. Zahlreiche Unternehmen wurden wegen wissentlicher oder unwissentlicher Verstöße gegen Handels-, Ausfuhr- und Finanzvorschriften zu Geldstrafen verurteilt. Im Jahr 2018 wurden 30 Personen und Unternehmen verurteilt; und 1.101.431.225 $ an Geldstrafen, 9.642.496 $ an Einziehungen und 506 Monate an Haftstrafen wurden vom Bureau of Industry and Security (BIS) allein durchgesetzt werden. Eine Liste der jüngsten OFAC-Maßnahmen finden Sie unter hier.

Organisationen, die im internationalen Handel und Export tätig sind, sind für die Einhaltung der Exportbestimmungen und -kontrollen verantwortlich. Unternehmen unterliegen nach wie vor den Exportkontrollen und den dafür geltenden Gesetzen, unabhängig davon, ob sie sich dessen bewusst sind.

Mit einer Lösung, die Organisationen bei der Bestimmung von Exportklassifizierungen, sowie Verwaltung von Lizenzen, sofern erforderlich, ist ein guter Schritt in Richtung Exportkonformität.

Jede Exportkontrollstelle hat ihr eigenes System zur Klassifizierung von Ausfuhren. In den USA verwendet das BIS beispielsweise ECCNs, ITAR verwendet USML, und das United States Census Bureau unterhält zusätzlich Schedule B-Klassifizierungscodes für den Export von Waren aus den USA. Andere Länder auf der ganzen Welt haben ihre eigenen Klassifizierungssysteme, die Organisationen beachten und gegebenenfalls einhalten sollten.

Es gibt auch Codes des Harmonisierten Zolltarifs (HTS/HS), die von den meisten Ländern der Welt verwendet werden, um importierte Produkte zu klassifizieren.

Die Visual Compliance-Lösungen von Descartes sind erschwinglich und modular aufgebaut, so dass Unternehmen die Möglichkeit haben, Lösungen hinzuzufügen, die sie für die sofortige Einhaltung der Vorschriften benötigen, und ergänzende Lösungen hinzuzufügen, um die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern, sollten sich die Anforderungen jemals ändern.

Sehen Sie sich unsere Buyer’s Guide, in dem alles zusammengefasst ist, was Sie wissen müssen, um Ihr Programm zur Einhaltung von Sanktionen umzugestalten.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie eine oder mehrere unserer Screening-Lösungen das Reputationsrisiko verringern, die Produktivität steigern und jede Menge Personalstunden einsparen können, die für das manuelle Screening von abgelehnten Parteien aufgewendet werden müssen. Oder fordern Sie ein Angebot an und legen Sie noch heute los.

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Wie oben dargelegt, umfasst die Einhaltung der Ausfuhrbestimmungen ein vielschichtiges und breites Spektrum an Zuständigkeiten. Unternehmen, die sich auf den Weg zur Einhaltung der Vorschriften machen wollen, sollten in der Regel damit beginnen, die Parteien, mit denen sie Geschäfte machen, zu überprüfen. Das Screening sollte dann in ein umfassenderes Verfahren zur Einhaltung der Vorschriften integriert werden, das auch die Klassifizierung von Gütern und Technologien umfasst (letzteres, um mutmaßliche Ausfuhrverstöße zu verhindern).

Dokumente, die sich auf die Einhaltung von Ausfuhrbestimmungen beziehen, sollten ebenfalls ordnungsgemäß aufbewahrt, archiviert und aufbewahrt werden. Dies trägt dazu bei, dass ordnungsgemäße Aufzeichnungen geführt werden, die die Einhaltung der Sorgfaltspflicht belegen, da der Nachweis der Einhaltung der Vorschriften im Falle einer staatlichen Prüfung ebenso wichtig ist wie die Einhaltung der Vorschriften selbst.

Diese Tätigkeiten können zwar manuell durchgeführt werden, wie z. B. der Besuch von Regierungswebsites zur Überprüfung von verweigerten Parteien, sanktionierten und mit einem Embargo belegten Ländern sowie die Suche nach den entsprechenden Klassifizierungscodes usw., doch kann dies zeitaufwändig und komplex sein. Diese Art von Verfahren birgt auch eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit und potenziell fehlerhafte Aufzeichnungen. Lösungen zur Einhaltung von Ausfuhrbestimmungen, wie die von Descartes Visual Compliance angeboten werden, sparen Zeit und Ressourcen, verringern die Fehleranfälligkeit, erhöhen den Umfang eines Compliance-Programms und sind im Allgemeinen die besten Voraussetzungen für ein Unternehmen, um die Compliance zu erreichen und zu erhalten.

Füllen Sie einfach unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an unter 877-328-7866. Wir werden uns einige Minuten Zeit nehmen, um mehr über Ihr Unternehmen und die Herausforderungen bei der Einhaltung von Ausfuhrbestimmungen zu erfahren. Von dort aus werden wir eine Lösung empfehlen, um diese Herausforderungen zu meistern – oder sogar einen Demo-Termin vereinbaren, damit Sie Visual Compliance in Aktion erleben können.

Sehen Sie sich auch diese 6 Schlüsselfunktionen helfen Ihnen bei der Bewertung und Auswahl der besten Lösung für das Screening von Drittanbietern für Ihr Unternehmen.

Descartes Visual Compliance OFAC Sanctions List Search Lösungen suchen nach Personen und Unternehmen, die auf OFAC Watch Lists zu finden sind, sowie nach Ländern, gegen die Sanktionen verhängt wurden oder gegen die ein Embargo besteht. Zu den Optionen gehören:

Descartes Visual Compliance Screening-Lösungen suchen nach Personen und Unternehmen, die auf Beobachtungslisten der US-amerikanischen und internationalen Regierungen stehen, sowie nach Ländern, gegen die Sanktionen verhängt wurden oder gegen die ein Embargo verhängt wurde. Zu den Optionen gehören: