Lösungen zur Einhaltung der Vorschriften

Die Überprüfung auf abgelehnte Parteien ist nur der Anfang – es handelt sich um eine unternehmensweite Aufgabe, die über die Export-Compliance hinausgeht.

Verbessern Sie die Einhaltung der Vorschriften in einer Reihe interner Unternehmensteams, darunter Export-Compliance, Lieferkette und Logistik, Finanzen, IT, Recht, Vertrieb, Beschaffung, F&E, Personalwesen, Besuchermanagement und andere.

Denied Party Screening Buyer’s Guide

In diesem Leitfaden finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihr Programm zur Einhaltung von Sanktionen zu starten oder umzugestalten. Hier finden Sie bewährte Praktiken und Einblicke in die Branche, die Ihnen helfen, das Warum, Wann und Wie Ihres Kaufprozesses zu verstehen.

Entdecken Sie unsere branchenführenden Lösungen

Wählen Sie die Komponenten aus, die Ihrem unmittelbaren Bedarf entsprechen, und ergänzen Sie Ihr Compliance-Programm bei Bedarf mit weiteren Modulen. Unsere Lösungen umfassen das Screening verweigerter Parteien, Risikomanagement, Management kontrollierter Technologien sowie Exportklassifizierung, -dokumentation und -lizenzierung.

Restricted Party Screening

Stellen Sie sicher, dass Ihre unternehmensweiten Compliance-Anforderungen mühelos, effektiv und mit unübertroffener Zuverlässigkeit erfüllt werden.

Online Screening

Nutzen Sie eine vielseitige und intuitive, branchenführende Cloud-basierte Lösung für das Screening von verweigerten Parteien

OFAC Screening

Schützen Sie die Finanztransaktionen Ihres Unternehmens mit einer einfachen und zuverlässigen OFAC-Screening-Lösung

Dynamisches Screening

Automatische Überprüfung anhand täglicher Listenänderungen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten

Integriertes Screening

Automatisiertes Screening, das sicherstellt, dass das Screening von Personen mit eingeschränkten Rechten konsistent und zuverlässig durchgeführt wird

Batch-Screening

Massenüberprüfung der Konformität, unabhängig davon, wie viele Datensätze oder Listen Sie abgleichen müssen

Handelsinhalte – MK Data

Nutzen Sie branchenführende Handelsinhalte von Descartes MK Data für SAP-GTS, Oracle GTM und andere Geschäftssysteme

Mobiles Screening

Compliance in der Handfläche, entwickelt für Smartphones und den Geschäftsverkehr unterwegs

Lösungen zur Einhaltung der OFAC-Vorschriften

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse zur Einhaltung der Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC) und verringern Sie das Risiko von Verstößen.

OFAC SDN-Suchlösungen

Einfache Implementierung umfassender, cloudbasierter OFAC SDN-Suchlösungen, die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind

OFAC 50-Prozent-Regel

Verhinderung potenzieller Transaktionen, die gegen die „50-Prozent-Regel“ des OFAC verstoßen würden, durch ein verbessertes Prüfverfahren.

Bewährte Praktiken bei der OFAC-Suche

Vermeiden Sie vereinfachende Screening-Optionen. Decken Sie alle Lücken durch ein konsequentes Screening mit einem OFAC-Suchwerkzeug ab

OFAC-Screening FAQ

Haben Sie Fragen zum OFAC-Screening oder zu Sanktionen? Wir haben Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen vorbereitet

Audit-Lösungen

Optimieren Sie Ihre Entscheidungsfindung, indem Sie potenzielle Übereinstimmungen auflösen und Ihre Entscheidungen aufzeichnen.

Screening und Audit-Verlauf

Zeichnen Sie die Screening-Aktivitäten Ihres Unternehmens auf und speichern Sie relevante Details für interne Berichte und Audits

Resolution Manager

Prüfen Sie potenzielle Übereinstimmungen, halten Sie fest, welche Entscheidungen getroffen wurden, warum sie getroffen wurden und wer an dem Prozess beteiligt war

Compliance Manager Workflow

Kombinieren Sie Audit and History und Resolution Manager zu einer einzigen Lösung für die Aufzeichnung und Lösung von Übereinstimmungen.

Export Klassifizierung

Vereinfachen Sie den Prozess der Klassifizierung Ihrer Exporte und speichern Sie Ihre Klassifizierungsentscheidungen zur späteren Verwendung.

ECCN-Klassifikation

Ermitteln Sie die wichtigsten Klassifizierungen in der CCL für Ihre Produkte und bestimmen Sie, ob Lizenzen erforderlich sind

USML-Klassifizierung

Befolgen Sie die internationalen Waffenhandelsbestimmungen (ITAR), indem Sie die USML durchsuchen.

Einstufung nach Schema B

Ein rationalisiertes Verfahren, das Ihnen hilft, die korrekte Klassifizierung Ihrer Waren nach Schedule B zu bestimmen

EU-Exportklassifizierung

Durchsuchen Sie die EU-Klassifizierungsliste sowie die nationalen Kontrollen und erhalten Sie die benötigten Klassifizierungsinformationen

Klassifizierung der Reform der Exportkontrolle

Überprüfen Sie Ihre Exportklassifizierung mit einem Workflow, der Sie durch die Reihenfolge der Überprüfung führt.

Product Trade Manager

Behalten Sie Ihre Zolltarif- und Klassifizierungscodes bei und verwalten Sie gleichzeitig Ihre anderen Produkthandelsinformationen

Klassifizierungsworkflow exportieren

Kombinieren Sie alle leistungsstarken Klassifizierungswerkzeuge in einer praktischen Lösung und erhalten Sie alle Informationen, die Sie suchen

Export-Automatisierung

Kombinieren Sie mehrere Schritte Ihres Exportprozesses durch intuitive Workflows, die Ihre Exportaktivitäten erleichtern.

Leiter der Exportdokumentation

Kombinieren Sie Ihre Exportdokumentation und die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften in einem einfach zu verwaltenden Arbeitsablauf

Exportlizenz-Manager

Verwalten Sie Ihre Exportlizenzen in einem zentralen System und zeichnen Sie alle Aktivitäten während des gesamten Lebenszyklus der Lizenz auf.

Kontrollierte Technologie

Erhöhen Sie den Überblick und verringern Sie das Risiko eines nicht konformen Zugriffs auf Ihre kontrollierten Güter und Technologien.

Risikomanager für Besucher

Vereinfachen Sie das Genehmigungsverfahren für Besucher und kontrollieren Sie den Zugang zu Ihrer kontrollierten Technologie

Risiko-Manager für Reisen

Schützen Sie Ihre kontrollierten Technologien und Hardware vor illegalem Transport und Austausch

Einhaltung von I-129 Teil 6

Optimieren Sie Ihren I-129-Informationserfassungsprozess, einschließlich der Elemente von Teil 6

Risikomanagement

Einhaltung von Vorschriften und Vermeidung von Rufschädigung durch Verringerung des Risikos, mit rechtswidrigen oder unlauteren Organisationen in Verbindung gebracht zu werden.

Eigentum der sanktionierten Partei

Analysieren Sie Geschäftspartner und finden Sie heraus, ob deren Eigentum und Kontrolle mit sanktionierten Einrichtungen verbunden sind

Unerwünschte Medienrecherchen

Ermitteln Sie auf einfache Weise, ob ein potenzieller Geschäftspartner Risiken birgt, die sich negativ auf Ihren Ruf auswirken können

Einhaltung der Anti-Korruptionsvorschriften

Vermeiden Sie den Anschein von Unangemessenheit im Geschäftsverkehr und bei anderen Aktivitäten

world map with interconnected lines depicting a global network

Einhaltung der Vorschriften für Zwangsarbeit

Verhindern Sie das Risiko von Zwangsarbeit in Ihrer Lieferkette und in Ihren Betrieben.

Erfolgreich gelöste Herausforderungen

Vertrauen in die Sorgfaltspflicht der Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften – in allen wichtigen Branchen und auf der ganzen Welt

Testimonial image - Jonathan Priganc

Das automatisierte Screening mit Descartes Visual Compliance gibt uns ein hohes Maß an Sicherheit in Bezug auf Compliance und Due Diligence, sowohl im Tagesgeschäft als auch bei der Erschließung neuer Märkte oder der Gewinnung neuer Partner. Und durch die Integration des Descartes-Systems in unsere anderen Geschäftsprozesse haben wir nicht nur die Belastung unserer Organisation durch die manuelle Durchführung dieser Prozesse verringert, sondern auch die Einhaltung der Vorschriften verbessert.

Jonathan Priganc, Direktor, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC
Testimonial image - Liam Turner

In Anbetracht der internationalen Reichweite unserer Tätigkeit und des derzeitigen geopolitischen Klimas müssen wir die Einhaltung der Vorschriften besonders aufmerksam verfolgen. Mit dem dynamischen Screening in unseren nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Niederlassungen haben wir unsere Sichtbarkeit drastisch erhöht und können aktiver verfolgen und überprüfen, mit wem wir Geschäfte machen – sowohl auf der Angebots- als auch auf der Verkaufsseite.

Liam Turner, Leitender Direktor für Rechtsdienste und Ausfuhrkontrolle, Velan Inc;
Testimonial image - Paul Lucchese

Dank der Effizienz und Robustheit von Descartes Visual Compliance würde ich unser Compliance-Programm mit jedem anderen Unternehmen unserer Größe auf der Welt vergleichen. Und mit der Salesforce-Integration können wir Lead-Listen, webgesteuerte Abonnenten und bestehende Kunden dynamisch überprüfen, um den Reaktionsprozess im Vertrieb zu optimieren und den Vertriebszyklus zu beschleunigen.

Paul Lucchese, Vizepräsident & Chefsyndikus, EDB
Testimonial image - Jeroen Weijts

Bei der Arbeit mit Technologie ist eine automatisierte Screening-Lösung ein Muss. Descartes Visual Compliance konnte außerdem problemlos in Salesforce integriert werden, was unsere Arbeitsabläufe erheblich optimiert hat. Die Lösung von Descartes hat zu einer systematischeren und effizienteren Screening-Praxis geführt, die Kosten und Risiken für das Unternehmen reduziert hat.

Jeroen Weijts, Direktor Betrieb bei Movella
Testimonial image - Amy Chen

Durch die Automatisierung des Abgleichs unserer Handelspartnerdatenbank mit den Listen der verweigerten Parteien und der Ermittlung der entsprechenden Exportlizenzanforderungen hat Argosy einen Produktivitätszuwachs von 75 % in unserer Compliance-Praxis erzielt. Descartes Visual Compliance hat es uns ermöglicht, mehr Ressourcen auf unser internationales Wachstum zu konzentrieren, Risiken besser zu minimieren und sicherzustellen, dass wir im Einzelhandel eine Konformitätsrate von 100 % erreichen.

Amy Chen, Qualitäts- und Compliance-Manager bei Argosy International Inc.

Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich

Rufen Sie gebührenfrei unter 1-877-328-7866 (Intl: 716-881-2590) an und sprechen Sie mit einem unserer Compliance-Berater.