Solutions de Conformité OFAC

Réduire considérablement le risque de faire des affaires avec des personnes et des entités figurant sur les listes de surveillance de l’OFAC (y compris les ressortissants spécialement désignés, les personnes bloquées et les listes de sanctions consolidées), ou avec des organisations contrôlées par des parties sanctionnées et refusées (OFAC 50).

Protection contre les violations de la conformité OFAC

Des hommes d'affaires se serrent la main pour conclure une affaire.

La bonne façon de faire des affaires

Toute transaction effectuée en dollars américains est soumise à la réglementation de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) et des sanctions sévères sont prévues en cas de non-respect de cette réglementation.

Prévenez le parrainage du terrorisme, le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent, la prolifération des armes de destruction massive et d’autres problèmes de sécurité internationale grâce aux solutions de contrôle avancées de Descartes Visual Compliance™.

Simplifiez vos porcessus
de conformité OFAC

Qu’il s’agisse de mettre en place un nouveau programme de conformité ou de combler les lacunes d’un programme existant, les solutions Descartes Visual Compliance OFAC Compliance constituent le moyen le plus simple et le plus fiable de protéger les transactions financières d’une organisation.

Solutions de recherche SDN de l’OFAC

Mettez facilement en œuvre des solutions de recherche SDN OFAC complètes, basées sur le cloud et configurées en fonction de vos besoins organisationnels

Règle des 50 % de l’OFAC

Prévenir les transactions potentielles qui violeraient la « règle des 50 % » de l’OFAC grâce à un processus de sélection amélioré

Bonnes pratiques de recherche de l’OFAC

Éviter les options de sélection simplistes Couvrez toutes les lacunes grâce à un contrôle cohérent à l’aide d’un outil de recherche de l’OFAC

FAQ sur le filtrage OFAC

Vous avez des questions sur les contrôles ou les sanctions de l’OFAC ? Nous avons préparé des réponses aux questions les plus fréquemment posées

En pratique

Comment nos solutions de filtrage OFAC fonctionnent-elles réellement sur le terrain ? Nos utilisateurs qui respectent les règles de l’OFAC le savent.

5/5

« Great tool for quick and easy vetting of vendors. »

The platform is extremely easy to use and there are many different search options for exact matches or fuzzy search which allows you to search for nicknames or similar names. This makes the denied party screening process easy. Best part is if there are any changes to the search results, I get daily email updates to re-review.

5/5

« Descartes Denied Party Screening has made sanctions screening so simple! »

Descartes Denied Party Screening helps prevent the business from engaging with sanctioned clients, which is extremely important, especially when working with an international company. What’s most helpful about the tool is that it can integrate with other platforms like Salesforce and NetSuite.

FAITS MARQUANTS

Satisfaire aux obligations de contrôle de l’OFAC

Solutions de contrôle OFAC modulaires et rentables

Choisissez parmi des options de tarification flexibles pour les entreprises et les institutions de tous les secteurs.

  • Choisissez en fonction de vos besoins en matière de conformité OFAC
  • Ne payez que ce dont vous avez besoin maintenant
  • Réduire facilement l’échelle en cas de besoin
  • Entretien facile

Déploiement flexible

Choisissez parmi plusieurs options de filtrage pour répondre aux besoins de votre organisation en matière de conformité OFAC.

  • Sélection en ligne
  • Criblage par lots ou en vrac
  • Filtrage intégré
  • Configuration possible

Mises à jour transparentes des listes de l’OFAC

Assurez-vous que votre programme de conformité OFAC se réfère aux listes de filtrage les plus récentes

  • Mise à jour en temps utile des listes de l’OFAC
  • Couvre les réglementations émergentes
  • Compilé par une équipe de recherche dédiée
  • Listes OFAC 50 disponibles

Options de recherche configurables qui minimisent les faux positifs

Améliorez la productivité de vos contrôles OFAC en réduisant les faux positifs avec l’aide de nos professionnels du service client.

Consultez également notre article sur comment gérer les faux positifs

  • Utiliser des algorithmes de recherche configurables
  • Assurer la qualité de la saisie des données
  • Configurer les capacités d’optimisation de la recherche
  • Activer l’IA et l’apprentissage automatique

Un service à la clientèle de premier ordre

Profitez de notre équipe de service à la clientèle et tirez le meilleur parti de vos abonnements pour maintenir un programme de conformité OFAC solide.

Voir le des notes élevées et des commentaires positifs de vrais utilisateurs ont donné à Descartes Visual Compliant.

  • Soutien continu
  • Service clientèle dédié
  • Connaissance de votre entreprise
  • Formation complète et continue

Rationalisation de la conformité OFAC

Assurez-vous que tous les niveaux de votre organisation utilisent le même processus de filtrage OFAC afin d’améliorer la conformité et de favoriser la croissance.

  • Mise en œuvre simple
  • Des flux de travail faciles à utiliser
  • Minimiser les risques
  • Mise en œuvre et visibilité à l’échelle de l’entreprise

Solutions connexes

Rationalisez votre parcours de conformité

Filtrage des parties refusées

Respecter les règles du commerce international et éviter de traiter avec des parties non autorisées.

Classification des Exportations

Faciliter la prise de décisions rapides et précises en matière de classification des exportations.

Automatisation des Exportations

Rationalisez vos processus de documentation, de conformité et d’octroi de licences en matière d’exportation.

Passez à l’étape suivante de votre parcours de conformité et faites l’expérience du commerce mondial en toute sécurité et avec succès.

Appelez sans frais le 1-877-328-7866 (Intl : 716-881-2590) et parlez à l’un de nos consultants en conformité.