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Verzichten Sie auf Geschäfte mit nicht autorisierten Personen und Organisationen
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Listen der eingeschränkten und verweigerten Parteien
Erfahren Sie mehr über die Listen der abgelehnten Parteien, die von Descartes Visual Compliance geprüft werden
Denied Party Screening FAQ
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Risikomanagement
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Verhindern Sie das Risiko von Zwangsarbeit in Ihrer Lieferkette und in Ihrem Betrieb.
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Vermeiden Sie den Anschein von unangemessenem Verhalten und potenziellen Interessenkonflikten bei der Arbeit mit PEPs
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Vermeiden Sie OFAC-Verstöße, und erfahren Sie mehr über die Einhaltung der Vorschriften
OFAC SDN-Suchlösungen
Erfüllen Sie Ihre OFAC-Compliance-Verpflichtungen mit Leichtigkeit, Effizienz und unübertroffener Zuverlässigkeit
OFAC 50-Prozent-Regel
Unterstützung Ihrer Organisation bei der Einhaltung der sanktionierten Eigentumsvorschriften
Bewährte Praktiken bei der OFAC-Suche
Sehen Sie, warum Sie ein umfassendes OFAC-Suchwerkzeug brauchen
OFAC-Screening FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum OFAC-Screening
Prüfung und Auflösung
Klärung möglicher verweigerter Übereinstimmungen und Aufzeichnung der Entscheidungsfindung
Compliance Manager Workflow
Eine fortschrittliche Lösung für die Lösung von Screening-Übereinstimmungen, die Aufbewahrung von Unterlagen und das Screening-Management
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