Verbessertes Risikomanagement

Verbessern Sie Ihr Compliance-Risikomanagement und vermeiden Sie potenzielle Rufschädigungen, die durch die Zusammenarbeit mit Organisationen entstehen können, die möglicherweise in illegale Aktivitäten verwickelt sind

Sanktioniertes Eigentum, negative Medien, Korruptionsbekämpfung und Einhaltung der Vorschriften für Zwangsarbeit.

Beamte, die für die Einhaltung der Ausfuhrbestimmungen zuständig sind, überprüfen die Ergebnisse von Sanktionen in Bezug auf das Eigentum

Optimieren Sie das Risikomanagement

Erhalten Sie wichtige zusätzliche Informationen über Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner, um Ihre Due-Diligence-Bemühungen zu optimieren und die Vorschriften einzuhalten.

Durch die Nutzung von Daten, die von branchenführenden Quellen für weltweite Nachrichten und Geschäftsinformationen bereitgestellt werden, können Descartes Visual Compliance™-Benutzer nach dem Besitz von sanktionierten Parteien, politisch exponierten Personen (PEP) und vielen anderen risikorelevanten Bereichen suchen.

Einhaltung von Vorschriften und Risikominderung

Stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften sicher und schützen Sie sich vor Reputationsschäden, indem Sie den Umfang Ihrer Forschungsarbeiten mit den Descartes Visual Compliance Enhanced Risk Management-Lösungen erweitern

Eigentum der sanktionierten Partei

Analysieren Sie Geschäftspartner und finden Sie heraus, ob deren Eigentum und Kontrolle mit sanktionierten Einrichtungen verbunden sind

Unerwünschte Medienrecherchen

Ermitteln Sie auf einfache Weise, ob ein potenzieller Geschäftspartner Risiken birgt, die sich negativ auf Ihren Ruf auswirken können

Einhaltung der Anti-Korruptionsvorschriften

Vermeiden Sie den Anschein von Unangemessenheit im Geschäftsverkehr und bei anderen Aktivitäten

world map with interconnected lines depicting a global network

Einhaltung der Vorschriften für Zwangsarbeit

Verhindern Sie das Risiko von Zwangsarbeit in Ihrer Lieferkette und in Ihren Betrieben.

In der Praxis

Finden Sie heraus, wie unsere Anwender ihre Compliance sicherstellen und durch ein verbessertes Risikomanagement zusätzliche Sorgfaltspflichten nachweisen konnten.

5/5

„Reliable compliance tool.“

Ease of use, convenience, and detail provided for all types of compliance needs is what I like the most about Descartes Denied Party Screening. Added lists regarding various authorities being reviewed as well as the UBO (Ultimate Business Ownership) via Dow Jones for added layer of controls. Other benefits are the level of accuracy and additional auditing capabilities, and the dynamic batch screening for additional comfort of knowing daily checks are being performed.

5/5

„Dependable, accurate and straight forward.“

What I like the most about Descartes Denied Party Screening is that the site is very stable, it’s never been down in almost three years I’ve been using it, and it’s always on point and quick to load. When working in talent acquisition, sometimes it’s essential to have it ready as quickly as possible to continue with the hiring process. Being responsible with the background of our candidates, making sure there’s nothing to worry about.

HIGHLIGHTS

So risikofrei wie nur möglich

Zusätzliche Ebene der Sorgfaltspflicht

Ermitteln Sie auf einfache Weise die Fakten über Ihre Kunden, Klienten und andere Dritte, mit denen Sie Geschäfte machen

  • Bleiben Sie informiert
  • Prüfen Sie, bevor Sie Geschäfte machen
  • Minderung des Geschäftsrisikos
  • Unterstützen Sie Ihre Bemühungen zur Einhaltung der Vorschriften

Einhaltung der sektoralen Sanktionen

Helfen Sie dabei, Geschäfte mit Unternehmen zu verhindern, die im Sanktionsprogramm gegen die Ukraine/Russland aufgeführt sind

  • Einhaltung der Russland/Ukraine Executive Orders
  • Zusätzlicher Schutz
  • Milderung des Risikos von Sanktionen

Integrierte Aufzeichnungen und Prüfpfade

Nutzen Sie die gesamte Bandbreite der Audit-Aufzeichnung, um Ihre Compliance-Due-Diligence nachzuweisen

  • Audit-Aufzeichnung
  • Automatische Aufzeichnung von Screening-Details
  • Einfacher Nachweis der Einhaltung
  • Verstärkung der Sorgfaltspflicht

Screening nach Ihren Wünschen

Wählen Sie aus mehreren Screening-Optionen, um die Anforderungen Ihrer Organisation zu erfüllen

  • Online-Screening
  • Massen-Screening
  • Integriertes Screening
  • Konfigurierbare Implementierung

Verwandte Lösungen

Optimieren Sie die Einhaltung von Vorschriften

Denied Party Screening

Halten Sie sich an die internationalen Handelsbestimmungen und vermeiden Sie Geschäfte mit nicht autorisierten Parteien.

Export Klassifizierung

Erleichtern Sie schnelle und genaue Entscheidungen zur Exportklassifizierung.

Export-Automatisierung

Optimieren Sie Ihre Exportdokumentation, die Einhaltung von Vorschriften und die Lizenzierungsprozesse.

Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich

Rufen Sie gebührenfrei unter 1-877-328-7866 (Intl: 716-881-2590) an und sprechen Sie mit einem unserer Compliance-Berater.