Ein für die Einhaltung von Finanzvorschriften zuständiger Beamter, der sich am Computer mit den bewährten Praktiken für OFAC-Screenings befasst.

OFAC Screening Best Practices

Unternehmen benötigen ein OFAC-Suchtool, um alle ihre Geschäftspartner zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie keine Geschäfte mit Unternehmen tätigen, die auf einer der zahlreichen OFAC-Überwachungslisten stehen. Und um sicherzustellen, dass die Ergebnisse echt sind, müssen sie regelmäßig nachgeschminkt werden. Entdecken Sie, warum Sie eine robuste Softwarelösung für die Einhaltung der OFAC-Vorschriften benötigen.

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Der Schlüssel zur Einhaltung der Vorschriften liegt in der regelmäßigen Überprüfung mit einem OFAC-Suchtool

Einige bieten vereinfachte Screening-Optionen für Unternehmen an, um ihnen bei der Erfüllung ihrer obligatorischen OFAC-Compliance-Verpflichtungen zu helfen, aber es gibt mehrere Gründe, warum dies problematisch sein kann. Wenn Sie kein umfassendes OFAC-Suchtool verwenden, um nach sanktionierten Parteien und Ländern zu suchen, können Sie Lücken in Ihren Betriebs- und Compliance-Prozessen hinterlassen.

Überlassen Sie es nicht dem Zufall

Die 5 wichtigsten Gründe, warum Ihr Unternehmen ein umfassendes OFAC Search Tool benötigt

Um Ihnen eine vollständige Abdeckung gegen staatliche Listen zu bieten
Es ist wirtschaftlich sinnvoll, eine Lösung zu verwenden, die es einer Organisation ermöglicht, OFAC-Überwachungslisten sowie Hunderte von Listen mehrerer Regierungsbehörden mit einem Mausklick zu durchsuchen.
Sie werden gewarnt, wenn zuvor überprüfte Einrichtungen zu einer Überwachungsliste der Regierung hinzugefügt werden
Wenn Ihr Unternehmen nicht mehrmals während des gesamten Geschäftsablaufs manuell prüft, besteht die Gefahr, dass Sie versehentlich gegen Vorschriften und Handelsbestimmungen verstoßen.
Damit Sie Ergebnisse erhalten, die Ihrer Risikotoleranz entsprechen
Richten Sie sich nach dem Risikoprofil Ihrer Organisation, indem Sie eine Lösung verwenden, die hochgradig konfigurierbare Sucheinstellungen und andere Suchoptionen bietet, um sicherzustellen, dass Sie genaue Ergebnisse erhalten.
Zur Erstellung eines Prüfprotokolls über Ihre Screening-Aktivitäten
Durch die automatische Erstellung von Aufzeichnungen über Screening-Aktivitäten und die einfache Dokumentation von Entscheidungen, ob eine Transaktion durchgeführt werden soll, kann Ihr Unternehmen im Falle einer behördlichen Kontrolle problemlos die Einhaltung der Sorgfaltspflicht nachweisen.
Um ein System zu haben, auf das man sich verlassen kann
Ihre Compliance-Lösungen müssen verfügbar sein, wenn Sie sie brauchen, unabhängig von Wartung, Weltlage, politischen Komplikationen oder anderen Problemen, die auftreten können.

Wie wir Ihnen helfen können

Schließen Sie sich Tausenden von Benutzern an und werden Sie noch heute OFAC-konform mit Descartes Visual Compliance

Unglaublich intuitiv und einfach zu implementieren
Sie können sofort mit der Descartes Visual Compliance™ OFAC SDN Search Software beginnen. Typische Einsätze können in weniger als einem Tag abgeschlossen werden.
Dedicated ServiceUnser Serviceteam, unsere IT- und Regulierungsspezialisten verfügen über das nötige Fachwissen, um Ihre Compliance-Prozesse vom ersten Tag an zu unterstützen.
Unsere Erfahrung mit dem OFACVertrauen Sie auf unser Fachwissen, das wir über mehrere Jahrzehnte hinweg entwickelt haben, um Unternehmen bei der Einhaltung der komplexen staatlichen Vorschriften zu helfen.
Modularer AnsatzWir bieten eine Reihe von Lösungen zur Einhaltung von Vorschriften an, die es Ihnen ermöglichen, sich auf Ihre wichtigsten Risikomanagement-Anforderungen zu konzentrieren. Wenn sich Ihre geschäftlichen Anforderungen ändern, passt sich Descartes Visual Compliance an, um Sie zu unterstützen.

Lösen Sie Herausforderungen bei der Einhaltung von Vorschriften

Die Straffung und Vereinfachung der Einhaltung von Vorschriften ist der Schwerpunkt unserer Lösungen

Das automatisierte Screening mit Descartes Visual Compliance gibt uns ein hohes Maß an Sicherheit in Bezug auf Compliance und Due Diligence, sowohl im Tagesgeschäft als auch bei der Erschließung neuer Märkte oder der Gewinnung neuer Partner. Und durch die Integration des Descartes-Systems in unsere anderen Geschäftsprozesse haben wir nicht nur die Belastung unserer Organisation durch die manuelle Durchführung dieser Prozesse verringert, sondern auch die Einhaltung der Vorschriften verbessert.

Jonathan Priganc, Direktor, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC

In Anbetracht der internationalen Reichweite unserer Tätigkeit und des derzeitigen geopolitischen Klimas müssen wir die Einhaltung der Vorschriften besonders aufmerksam verfolgen. Mit dem dynamischen Screening in unseren nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Niederlassungen haben wir unsere Sichtbarkeit drastisch erhöht und können aktiver verfolgen und überprüfen, mit wem wir Geschäfte machen – sowohl auf der Angebots- als auch auf der Verkaufsseite.

Liam Turner, Leitender Direktor für Rechtsdienste und Ausfuhrkontrolle, Velan Inc;

Dank der Effizienz und Robustheit von Descartes Visual Compliance würde ich unser Compliance-Programm mit jedem anderen Unternehmen unserer Größe auf der Welt vergleichen. Und mit der Salesforce-Integration können wir Lead-Listen, webgesteuerte Abonnenten und bestehende Kunden dynamisch überprüfen, um den Reaktionsprozess im Vertrieb zu optimieren und den Vertriebszyklus zu beschleunigen.

Paul Lucchese, Vizepräsident & Chefsyndikus, EDB

Bei der Arbeit mit Technologie ist eine automatisierte Screening-Lösung ein Muss. Descartes Visual Compliance konnte außerdem problemlos in Salesforce integriert werden, was unsere Arbeitsabläufe erheblich optimiert hat. Die Lösung von Descartes hat zu einer systematischeren und effizienteren Screening-Praxis geführt, die Kosten und Risiken für das Unternehmen reduziert hat.

Jeroen Weijts, Direktor Betrieb bei Movella

Durch die Automatisierung des Abgleichs unserer Handelspartnerdatenbank mit den Listen der verweigerten Parteien und der Ermittlung der entsprechenden Exportlizenzanforderungen hat Argosy einen Produktivitätszuwachs von 75 % in unserer Compliance-Praxis erzielt. Descartes Visual Compliance hat es uns ermöglicht, mehr Ressourcen auf unser internationales Wachstum zu konzentrieren, Risiken besser zu minimieren und sicherzustellen, dass wir im Einzelhandel eine Konformitätsrate von 100 % erreichen.

Amy Chen, Qualitäts- und Compliance-Manager bei Argosy International Inc.

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