Lösungen zur Einhaltung der OFAC-Vorschriften

Erhebliche Verringerung des Risikos von Geschäften mit Personen und Organisationen, die auf den OFAC-Überwachungslisten (einschließlich der Listen „Specially Designated Nationals“, „Blocked Persons“ und „Consolidated Sanctions“) stehen, oder mit Organisationen, die von sanktionierten und gesperrten Parteien kontrolliert werden (OFAC 50 ).

Schutz vor Verstößen gegen die OFAC-Vorschriften

Geschäftsleute schütteln sich die Hände, um ein Geschäft zu besiegeln.

Die richtige Art zu handeln

Jede Transaktion, die in US-Dollar abgewickelt wird, unterliegt den Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC), und bei Nichteinhaltung drohen empfindliche Strafen.

Verhindern Sie das Sponsoring von Terrorismus, Drogenhandel, Geldwäsche, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und andere internationale Sicherheitsprobleme mit fortschrittlichen Screening-Lösungen von Descartes Visual Compliance™.

Vereinfachen Sie Ihr OFAC
Einhaltungsprozesse

Ganz gleich, ob Sie ein neues Compliance-Programm einrichten oder Lücken in einem bestehenden Programm schließen wollen, die OFAC-Compliance-Lösungen von Descartes Visual Compliance sind der einfachste und zuverlässigste Weg, die Finanztransaktionen eines Unternehmens zu schützen.

OFAC SDN-Suchlösungen

Einfache Implementierung umfassender, cloudbasierter OFAC SDN-Suchlösungen, die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind

OFAC 50-Prozent-Regel

Verhinderung potenzieller Transaktionen, die gegen die „50-Prozent-Regel“ des OFAC verstoßen würden, durch ein verbessertes Prüfverfahren.

Bewährte Praktiken bei der OFAC-Suche

Vermeiden Sie vereinfachende Screening-Optionen. Decken Sie alle Lücken durch ein konsequentes Screening mit einem OFAC-Suchwerkzeug ab

OFAC-Screening FAQ

Haben Sie Fragen zum OFAC-Screening oder zu Sanktionen? Wir haben Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen vorbereitet

In der Praxis

Wie funktionieren unsere OFAC-Screening-Lösungen in der Praxis? Unsere OFAC-kompatiblen Nutzer wissen das.

5/5

„Great tool for quick and easy vetting of vendors.“

The platform is extremely easy to use and there are many different search options for exact matches or fuzzy search which allows you to search for nicknames or similar names. This makes the denied party screening process easy. Best part is if there are any changes to the search results, I get daily email updates to re-review.

5/5

„Descartes Denied Party Screening has made sanctions screening so simple!“

Descartes Denied Party Screening helps prevent the business from engaging with sanctioned clients, which is extremely important, especially when working with an international company. What’s most helpful about the tool is that it can integrate with other platforms like Salesforce and NetSuite.

HIGHLIGHTS

Erfüllen Sie Ihre OFAC-Screening-Verpflichtungen

Modulare und kostengünstige OFAC-Screening-Lösungen

Wählen Sie aus flexiblen Preisoptionen für Unternehmen und Institutionen aus verschiedenen Branchen.

  • Wählen Sie basierend auf Ihren OFAC-Compliance-Anforderungen aus
  • Zahlen Sie nur für das, was Sie jetzt brauchen
  • Bei Bedarf einfach skalieren
  • Einfache Wartung

Flexible Bereitstellung

Wählen Sie aus mehreren Screening-Optionen, um die OFAC-Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.

  • Online-Screening
  • Batch- oder Bulk-Screening
  • Integriertes Screening
  • Konfigurierbare Einrichtung

Nahtlose Aktualisierung der OFAC-Listen

Stellen Sie sicher, dass Ihr OFAC-Compliance-Programm auf die aktuellsten verfügbaren Screening-Listen Bezug nimmt.

  • Rechtzeitige Aktualisierung der OFAC-Listen
  • Deckt neue Vorschriften ab
  • Zusammengestellt von einem engagierten Forschungsteam
  • OFAC 50-Listen verfügbar

Konfigurierbare Suchoptionen zur Minimierung von Fehlalarmen

Verbessern Sie Ihre Produktivität beim OFAC-Screening, indem Sie die Zahl der Fehlalarme mit Hilfe unserer Kundendienstmitarbeiter reduzieren.

Siehe auch unseren Artikel über Handhabung von falsch positiven Ergebnissen

  • Konfigurierbare Suchalgorithmen verwenden
  • Sicherstellung der Qualität der Dateneingabe
  • Konfigurieren Sie die Suchabstimmungsfunktionen
  • Ermöglichung von KI und maschinellem Lernen

Erstklassiger Kundenservice

Nutzen Sie die Vorteile unseres Kundenservice-Teams und holen Sie das Beste aus Ihren Abonnements heraus, um ein starkes OFAC-Compliance-Programm aufrechtzuerhalten.

Siehe die hohen Bewertungen und positiven Beurteilungen, die echte Benutzer Descartes Visual Compliance gegeben haben.

  • Kontinuierliche Unterstützung
  • Engagierter Kundendienst
  • Kenntnisse über Ihr Unternehmen
  • Umfassende, kontinuierliche Fortbildung

Optimierte OFAC-Einhaltung

Stellen Sie sicher, dass alle Ebenen Ihres Unternehmens denselben OFAC-Screening-Prozess verwenden, um die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern und Wachstum zu ermöglichen.

  • Unkomplizierte Implementierung
  • Einfach zu bedienende Arbeitsabläufe
  • Risiko minimieren
  • Unternehmensweite Umsetzung und Sichtbarkeit

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Halten Sie sich an die internationalen Handelsbestimmungen und vermeiden Sie Geschäfte mit nicht autorisierten Parteien.

Export Klassifizierung

Erleichtern Sie schnelle und genaue Entscheidungen zur Exportklassifizierung.

Export-Automatisierung

Optimieren Sie Ihre Exportdokumentation, die Einhaltung von Vorschriften und die Lizenzierungsprozesse.

Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich

Rufen Sie gebührenfrei unter 1-877-328-7866 (Intl: 716-881-2590) an und sprechen Sie mit einem unserer Compliance-Berater.